Vorhaben

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Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland wirksam bekämpfen - Financial Intelligence Unit befähigen
Sofortmaßnahmen zur Gewährleistung reibungsloser sach- und fachgerechter Prüfung, Erstbewertung und g...
Sofortmaßnahmen zur Gewährleistung reibungsloser sach- und fachgerechter Prüfung, Erstbewertung und ggf. Weiterleitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen durch die neuorganisierte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Abbau des derzeitigen Rückstaus, Bereitstellung ausreichenden und qualifizierten Personals; laufende Unterrichtung des Finanzausschusses und des Innenausschusses; Reform des Rechtsrahmens der Geldwäschebekämpfung
eingereicht am Do. 07. Juni 2018
letzte Änderung am Fr. 12. Oktober 2018
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